Финансовый мониторинг

В соответствии с требованиями международного законодательства, а также Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» с изменениями и дополнениями ЗАО «Приднестровский Сбербанк» осуществляет комплекс мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Для реализации задач, поставленных Законодательством Приднестровской Молдавской республики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в ЗАО «Приднестровский Сбербанк разработаны и утверждены нормативные акты, регламентирующие порядок осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В целях изучения Клиентов, находящихся на обслуживании в ЗАО «Приднестровский Сбербанк», представителей Клиентов, проводится идентификация Клиентов, представителей Клиентов на основании документов, предоставленных для идентификации.

Также ЗАО «Приднестровский Сбербанк» осуществляет меры по защите Банка от правовых, репутационных и финансовых рисков, возникающих в связи с попытками использовать Банк для проведения операций, связанных с легализации (отмыванием) доходов полученных преступным путем и финансированием терроризма.